В LunaBit мы строго придерживаемся стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность наших услуг. Мы не допускаем использования нашего сервиса для незаконной деятельности, включая легализацию средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма или покупку запрещенных товаров и услуг.
Основные принципы
- Оценка риска: Мы применяем строгие критерии для оценки риска всех транзакций. Транзакции с высоким риском, включая источники Dark Market, миксеры, санкции, азартные игры, а также украденные средства или мошенничество, будут классифицированы как высокорисковые. Мы избегаем обработки сомнительных транзакций.
- Процедуры при высоком риске: В случае выявления высокорисковой транзакции LunaBit оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию и удерживать средства до полного выяснения обстоятельств.
- Запросить у пользователя дополнительные документы, включая фото или видео с документом, подтверждающим личность.
- Осуществлять возврат средств только на исходный адрес, с которого был выполнен перевод.
- Удерживать комиссию в размере 5% от суммы поступления, а также комиссию за обработку транзакции при возврате средств.
- Отказ в возврате средств: Если пользователь не предоставляет запрашиваемую информацию или не отвечает на запросы в течение 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
- Первый пункт основного списка
- Второй пункт основного списка
- Подпункт 1
- Подпункт 2
- Третий пункт основного списка